亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临

  证券代码:600881证券简称:亚泰集团公告编号:临2021-044号吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:●股东大会召开日期:2021年9月7日●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统公司于2021年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》,定于2021年9月7日召开2021年第三次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,东方心经报码。具体内容如下:一、召开会议基本情况(一)股东大会届次2021年第三次临时股东大会。

  4.(三)投票方式本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

  5.(四)现场会议召开日期、时间和地点1、召开的日期时间:2021年9月7日下午14:00;2、召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅。

  6.(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票时间:自2021年9月7日至2021年9月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  7.(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序:涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  8.二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于选举第十二届董事会独立董事的议案√2关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案√3关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案√4关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案√5关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案√6关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案√7关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案√8关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案√9关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁√股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案10关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案中,第1-3项议案已经公司2021年第十次临时董事会审议通过,公告详见2021年7月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站();第4-10项议案已经公司2021年第九次临时董事会审议通过,公告详见2021年6月26日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站();有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站()。

  9.2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。

  12.(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

  13.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  14.(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  16.四、会议出席对象1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  该代理人不必是公司股东;股份类别股票代码股票简称股权登记日A股600881亚泰集团2021/8/312、公司董事、监事和高级管理人员;3、公司聘请的律师;4、其他人员。

  五、现场会议登记办法1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。

  法人股东持营业执照复印件、香港四海168图库,法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

  六、其他事项联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室联系电话传线联系人:秦音、张绍冬本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告附件1:授权委托书吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会二O二一年九月一日附件1授权委托书吉林亚泰(集团)股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月7日召开的公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于选举第十二届董事会独立董事的议案2关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案3关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案4关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案5关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案6关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案7关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案8关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案9关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案10关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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